La legislazione russa prevede determinati requisiti e restrizioni sull'apertura e l'utilizzo di conti in altri paesi. A questo proposito, prima di contattare una banca straniera, vale la pena conoscere tutte le sfumature della procedura per l'apertura di un conto per i residenti della Federazione Russa.
Istruzioni
Passo 1
Studiare l'Istruzione della Banca della Federazione Russa n. 100-I del 29 agosto 2001 "Sui conti di persone residenti in banche al di fuori della Federazione Russa". Si afferma che è possibile aprire un conto solo in una banca estera situata in un paese membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o della Commissione finanziaria speciale sui problemi di riciclaggio di capitali "GAFI". Queste organizzazioni sono chiamate a combattere i trasferimenti di fondi ricevuti illegalmente.
Passo 2
Seleziona la banca estera in cui vuoi aprire un conto. Invia una richiesta telefonica o via e-mail con la richiesta di invio di un elenco di documenti necessari per questa operazione. Inoltre, è necessario disporre di passaporti stranieri e russi validi.
Passaggio 3
Compila il modulo e la domanda. Fornisci informazioni dettagliate su di te, fonti di reddito, luogo di residenza e scopo dell'apertura di un conto. Il questionario ti chiederà anche di descrivere le tue preferenze di investimento personali. Specificare l'elenco dei servizi che si desidera utilizzare, l'importo dell'investimento e il termine di utilizzo, nonché l'esperienza nell'utilizzo di investimenti finanziari.
Passaggio 4
Invia tutti i documenti necessari alla banca via e-mail. In alcuni casi, dovrai presentarti di persona, ad esempio, se desideri ricevere una carta di pagamento sul conto. Ricevi la conferma dell'apertura di un conto bancario e i dettagli per il trasferimento di fondi. Si prega di notare che i trasferimenti possono essere effettuati solo dopo aver informato l'ufficio delle imposte.
Passaggio 5
Avvisate l'ufficio delle imposte del vostro luogo di residenza dell'apertura di un conto all'estero. La comunicazione è redatta in apposito modulo in duplice copia e presentata entro un mese dalla data di apertura del conto. La verifica dell'autenticità delle informazioni specificate richiede circa cinque giorni, trascorsi i quali riceverai una copia della lettera con un contrassegno speciale. Solo la presenza di questa autorizzazione ti consente di trasferire legalmente fondi su conti esteri.
