Il prelievo di contanti tramite singoli imprenditori avviene secondo schemi diversi. Altre società, banche e privati sono coinvolte nel processo. Il prelievo presuppone anche la falsificazione. A seconda della legge violata, i regimi comportano una sanzione penale fino a 7 anni.
Negli anni '90 del secolo scorso è apparso un numero enorme di schemi che hanno permesso di arricchirsi rapidamente o legalizzare il reddito ricevuto in modo disonesto. Uno di questi è incassare (incassato, incassato). Queste sono alcune azioni che ti consentono di ottenere denaro senza pagare le tasse. Esempi sono transazioni fittizie, falsificazione di documenti.
Il prelievo e il prelievo sono oggi utilizzati in modi diversi. Il primo valore presuppone un prelievo di fondi completamente legale da conti non in contanti e il trasferimento di titoli in denaro. Le azioni illegali sono chiamate incassi. Si concludono non solo nell'eludere le tasse, ma anche nell'uso di fondi stanziati per risolvere altri problemi.
Schemi popolari
Esistono diversi schemi IP popolari. Uno di questi è l'uso di aziende fly-by-night. L'essenza dello schema è la seguente: la società trasferisce denaro sul conto di un'altra organizzazione che avrebbe fornito determinati servizi. I fondi vengono prelevati con l'aiuto di esso, la società stessa viene liquidata. Molto spesso, i proprietari di tali organizzazioni sono persone che sognano guadagni rapidi. Questi includono tossicodipendenti e alcolisti. Gli intermediari di solito ricevono una certa commissione, che dipende dall'entità del trasferimento.
Un altro schema è la partecipazione allo schema di un individuo. Una persona apre un conto in banca, la società trasferisce i fondi. Il titolare del deposito ritira l'importo. Uno schema simile si osserva nel caso in cui una banca sia collegata al processo di incasso. Gli aggressori spesso prendono di mira istituzioni commerciali piccole e rispettabili.
Esistono schemi in cui tutte le manipolazioni avvengono con la falsificazione di documenti o il loro uso inappropriato. Uno schema popolare è la scoperta di denaro utilizzando passaporti falsi. Le aziende sono registrate di persona utilizzando un passaporto rubato. I truffatori ricevono ingenti somme e la responsabilità del loro ritiro ricade sulle spalle della persona il cui passaporto è stato utilizzato.
Oggi molti imprenditori individuali lavorano anche con l'attrazione del capitale di maternità, che viene dato alla nascita del secondo figlio e dei successivi. Per prelevare fondi, i criminali informatici utilizzano transazioni fittizie di acquisto e vendita, carte di debito.
Un altro schema è chiamato "controflusso". Con lei, diverse aziende iniziano urgentemente a trasferire denaro tra loro. Dopo una dozzina di tali manipolazioni, diventa difficile capire lo schema. Se entro tre anni il reato non è accertato, allora inizia a operare la prescrizione.
Una responsabilità
Per prevenire tali frodi, i servizi fiscali svolgono diverse azioni operative. Da un lato, possiamo vedere le operazioni bancarie di individui che lavorano per singoli imprenditori. Il controllo sui conti degli imprenditori è obbligatorio. Le autorità statali stanno sviluppando programmi speciali che consentono agli imprenditori di uscire dall'ombra e rendere i loro salari bianchi.
Non esiste un articolo specifico per il prelievo. Ogni situazione specifica utilizza la propria legge speciale:
- per evasione fiscale e creazione di documenti falsi - fino a 6 anni di restrizione della libertà;
- la creazione di singoli imprenditori o contratti fittizi è considerata attività imprenditoriale illegale, comporta fino a 7 anni di carcere;
- per nascondere il reddito, puoi andare in prigione fino a 7 anni.
Sono previste sanzioni speciali per gli istituti bancari che partecipano ad azioni illecite. Dovranno affrontare multe enormi e punizioni penali per i dipendenti colpevoli. Se una banca viene riconosciuta come partecipante a uno schema illegale, è molto probabile che gli venga tolta la licenza.
A volte gli individui che non hanno commesso atti illegali vengono perseguiti. In questo caso, si consiglia agli imprenditori di tutelarsi utilizzando una conclusione motivata dei contratti, descrivendo tutte le possibili disposizioni nei documenti.
