L'ex capo della Banca di Mosca Andrei Borodin e il suo ex vice Dmitry Akulinin sono sospettati di transazioni fraudolente con il bilancio della capitale per un importo di 12, 76 miliardi di rubli, nonché di appropriazione indebita di fondi bancari per un importo di oltre 7 miliardi di rubli.
I problemi per i vertici della Banca di Mosca sono iniziati subito dopo che il nuovo governo di Mosca ha venduto la quota comunale nel capitale di questa istituzione (46, 48%) alla banca statale VTB. Qualche tempo dopo, ha segnalato una grande quota di crediti dubbi nel portafoglio della Banca di Mosca.
Le autorità inquirenti si sono interessate alla banca alla fine del 2010. In quel momento è stato anche monitorato un dubbio flusso finanziario. Nel 2009, l'istituto finanziario ha ricevuto 15 miliardi di rubli dal bilancio della capitale per aumentare il proprio capitale. Quindi la Banca di Mosca ha emesso 13 miliardi alla società "Premier Estate", il cui capitale autorizzato il giorno della ricezione del prestito era il minimo consentito di 10 mila rubli. Lei, a sua volta, ha speso il prestito ricevuto per l'acquisto di terreni nella parte occidentale di Mosca dalla società Inteko, di proprietà della moglie dell'ex sindaco di Mosca, Elena Baturina. Allo stesso tempo, secondo gli esperti, l'importo della transazione per l'acquisto di 58 ettari di terreno è stato diverse volte superiore ai reali prezzi di mercato.
Per molto tempo gli inquirenti hanno cercato di convocare per interrogarla la stessa Elena Baturina, che vive e fa affari in Austria. Ma si rifiutò di venire, temendo che dopo l'interrogatorio non sarebbe tornata. Solo nel giugno 2012 si è recata a Mosca, dopo aver ricevuto una garanzia di immunità con regolare convocazione. Per quattro ore, Elena Baturina ha testimoniato agli inquirenti, dopo di che il suo status di testimone in questo caso non è cambiato.
Per quanto riguarda Borodin e Akulinin, in seguito l'indagine ha rivelato il secondo schema di furto. Nel 2008-2010, questi top manager hanno organizzato il trasferimento dal conto di corrispondenza della Banca di Mosca ai conti di venti società da loro controllate, registrate a Cipro, circa 7,8 miliardi di rubli. Si ritiene che i sospetti siano in Inghilterra. A casa, dove sono stati arrestati in contumacia e inseriti nella lista dei ricercati internazionali, rischiano una lunga pena detentiva.
