Offshore è una società registrata all'estero e non vi svolge alcuna attività commerciale. I proprietari di questa azienda non sono cittadini di questo paese. Il vantaggio principale di una società offshore è l'assenza o l'importo molto ridotto della tassazione. Qualsiasi cittadino che abbia fondi sufficienti per questo può aprire un conto offshore.
È necessario
- - un pacchetto di documenti per l'apertura di un conto da parte di un individuo;
- - un pacchetto di documenti per l'apertura di un conto da parte di una persona giuridica;
- - un pacchetto di documenti per l'azienda;
- - fondi sufficienti.
Istruzioni
Passo 1
Seleziona l'area in cui desideri aprire un conto offshore. I paesi a bassa tassazione (ad esempio Cipro, Liechtenstein, Gran Bretagna, ecc.) o senza tassazione (Repubblica Dominicana, Belize, Isole Marshall, ecc.) sono al tuo servizio.
Passo 2
Determina come vuoi procedere. Puoi decidere di acquistare una società offshore già pronta. Oppure registrarne uno nuovo tramite un'agenzia speciale. Il tuo nome non apparirà su un account aperto, solo il nome della tua azienda.
Passaggio 3
Decidi se desideri recarti personalmente nel paese in cui stai aprendo un conto offshore. Molte banche in alcuni paesi offrono di farlo a distanza. Questa opportunità viene offerta per essere utilizzata, ad esempio, a Cipro, in Lettonia, CIM Banque in Svizzera.
Passaggio 4
Dai un'occhiata più da vicino alla direzione di attività della banca selezionata. Alcuni sono progettati per l'archiviazione a lungo termine di denaro, altri per effettuare pagamenti regolari. Informati sulla disponibilità delle controparti, e controlla anche se esiste un elenco di banche con cui lavorano nel tuo paese di residenza. L'apertura di un account in una tale organizzazione sembrerà più credibile da parte di terzi.
Passaggio 5
Preparare il pacchetto di documenti richiesto per l'apertura di un conto offshore. Se sei un privato: passaporto interno ed estero; documento sulle principali fonti di reddito; Dettagli del contatto; una descrizione dello scopo dell'apertura di un conto, nonché le principali operazioni che prevedi di eseguire con il suo aiuto; fatturato dei fondi all'anno; numero approssimativo di operazioni. Alcune banche occidentali si riservano il diritto di ampliare questo elenco a loro discrezione.
Passaggio 6
Per aprire un conto offshore, una persona giuridica richiede i seguenti documenti: certificato di registrazione della società; carta attuale; documenti di fiducia; documenti del beneficiario; documenti personali del gestore del conto bancario; documento sulla nomina del direttore della società e il suo passaporto.
Passaggio 7
La documentazione relativa alla società per la quale viene aperto il conto viene raccolta separatamente. Questa è una descrizione dello scopo dell'apertura di un conto e delle operazioni proposte; fatturato annuo dei fondi; fonti di reddito; curriculum del beneficiario con i dettagli di contatto. Le banche si riservano il diritto di integrare i requisiti di questo elenco.
Passaggio 8
Quando vengono raccolti i documenti per l'apertura di un conto offshore, decidi come vuoi eseguire questa operazione. Puoi contattare autonomamente la banca selezionata. Oppure vai a un'azienda che può aiutarti ad aprire un conto con una piccola commissione. Possono anche acquistare per te una società già pronta nel paese offshore.
