L'attività imprenditoriale è carica di molte insidie e di grandi responsabilità finanziarie e patrimoniali. Per assicurarsi contro frodi, imprese imprevedibili, ispezioni fiscali improvvise e transazioni illecite, è necessario verificare controparti, fornitori e clienti per assicurarsi che l'imprenditore esista davvero e sia registrato, e non ci siano rischi e difficoltà con lui.
Istruzioni
Passo 1
Prima di iniziare una cooperazione commerciale con un singolo imprenditore e firmare un accordo per una somma tangibile di denaro, chiedi a una potenziale controparte o acquirente copie di documenti che confermano il diritto di intraprendere un'attività imprenditoriale. Questo è OGRNIP, TIN, licenza (se l'attività è soggetta a licenza).
L'abbreviazione OGRNIP sta per "Numero di registrazione statale principale di un imprenditore individuale" ed è indicata nel Certificato di registrazione statale di una persona fisica, che gli è stato rilasciato dall'autorità fiscale. Il documento ha un ologramma, un design di sicurezza, una serie e un numero, che confermano il fatto di aver effettuato l'iscrizione nel registro statale unificato degli imprenditori individuali. Il certificato reca il sigillo dell'autorità fiscale e la firma della persona autorizzata.
Passo 2
attraverso internet. L'abbreviazione TIN sta per Taxpayer Identification Number. Questo è un documento con un codice digitale per la registrazione dei contribuenti nella Federazione Russa.
Per capire in quale servizio fiscale è registrata una persona fisica o giuridica, guarda le prime quattro cifre del TIN. Questo sarà il codice della divisione del Servizio fiscale federale. Le prime quattro cifre del TIN per gli imprenditori che lavorano nello stesso distretto territoriale sono le stesse.
Passaggio 3
Per ulteriori informazioni, ottenere un estratto dell'USRIP dal servizio fiscale. L'accesso al database può essere gratuito (dati parziali) oa pagamento (dati completi), ma queste informazioni sono pubblicamente disponibili e contengono un elenco completo dei singoli imprenditori registrati nella Federazione Russa. Le informazioni contenute nell'USRIP sono il nome, il sesso, la cittadinanza, la data e il luogo di nascita, i dettagli del documento di identità e l'indirizzo di residenza, la data di registrazione statale di un individuo come imprenditore individuale e altre informazioni.
Se, invece di un estratto, ti è stato consegnato un documento che attesta la mancanza di informazioni, allora questo è un motivo per diffidare. Ciò significa che questo imprenditore individuale non esiste.
Passaggio 4
Per controllare un singolo imprenditore, raccogliere informazioni da fonti aperte. Su Internet è possibile trovare recensioni, reclami o mancanza degli stessi, dati sul fare affari.
Passaggio 5
Hai controllato tutti i dati e sei pronto per firmare un accordo con un singolo imprenditore. Prima che l'imprenditore firmi, controlla il suo passaporto. Se l'autenticazione ha esito positivo, puoi firmare il documento.
