Mavrodi Sergey Panteleevich è uno dei più famosi truffatori russi che, con l'aiuto della piramide finanziaria MMM, si è appropriato illegalmente dei depositi di diversi milioni di persone per un importo di oltre tre miliardi di rubli.
Sergey è nato a Mosca nel 1955. Tra i suoi coetanei fin dall'infanzia, si distinse per una memoria fenomenale, mostrò buone capacità in fisica e matematica. Dopo la scuola si è laureato presso l'Istituto di ingegneria elettronica di Mosca.
Il famigerato MMM è stato fondato da Mavrodi nel 1989. Poi era una cooperativa che scambiava computer e apparecchiature per ufficio con rubli, mentre tutti gli altri lo facevano per dollari. Sulla base di questa cooperativa è stata creata una piramide finanziaria.
Le azioni MMM sono state messe in vendita per la prima volta il 1 febbraio 1994. L'essenza della piramide era semplice: le azioni venivano acquistate e vendute a prezzi fissati personalmente da Mavrodi e costantemente aumentati. In soli sei mesi, il numero di depositanti è cresciuto fino a 15 milioni e la quantità di denaro raccolta è stata pari a circa un terzo del budget annuale della Federazione Russa. I prezzi delle azioni durante questo periodo sono aumentati di 127 volte. Le entrate giornaliere hanno raggiunto i 50 milioni di dollari.
Il 4 agosto Mavrodi è stato arrestato per evasione fiscale, seguito dall'arresto dei beni dell'azienda e dalla sospensione dell'attività. L'ultimo pagamento sulle azioni MMM è stato il 27 luglio.
Successivamente, Mavrodi è riuscito a essere rilasciato registrandosi come deputato alla Duma di Stato. Avendo promesso ai depositanti di restituire i loro soldi in caso di vittoria alle elezioni, Sergei Panteleevich viene facilmente eletto alla Duma di Stato ed evita con successo il procedimento penale, grazie all'immunità parlamentare. Anche gli uffici della MMM, dopo aver rinominato gli uffici del vice Mavrodi, hanno ricevuto l'immunità.
Tuttavia, un anno dopo, Mavrodi, su iniziativa della procura, fu privato del suo mandato di vice. Le indagini contro di lui sono proseguite, ma è stato punito solo nel 2007. Il verdetto - 10 mila rubli di multa e 4, 5 anni di carcere, che, tuttavia, non ha scontato per intero, e la multa è stata annullata.
MMM è stata formalmente dichiarata fallita solo nel 1997. La cosa più interessante è che quando i pagamenti si sono fermati dopo il 27 luglio 1994, gli uffici di MMM erano ancora funzionanti. E la pubblicità nei media è apparsa regolarmente fino alla fine dei contratti pubblicitari. E tra gli investitori truffati è emerso un mercato secondario per le azioni MMM.
Dopo che Mavrodi è stato privato del suo mandato di vice nel 1996 e inserito nella lista dei ricercati, si è nascosto per più di 5 anni in un appartamento in affitto a Mosca. Durante questo periodo, ha cercato di organizzare un'altra piramide: una borsa virtuale Stock Generation, progettata per i residenti degli Stati Uniti e dell'Europa occidentale.
Quando questa piramide terminò la sua attività, il numero ufficiale delle vittime era di 275 mila persone. Il numero non ufficiale è di diversi milioni. L'importo del danno è stato di circa $ 70 milioni.
Nel 2011, Mavrodi, dopo aver ricevuto la libertà, ha fondato una nuova piramide - MMM-2011. A differenza del suo primo progetto, qui ha dichiarato apertamente che MMM-2011 è una vera piramide finanziaria e che i depositanti possono perdere tutti i loro soldi in qualsiasi momento.
Il principale strumento finanziario della nuova piramide erano i titoli virtuali MAVRO. I partecipanti al sistema non li compravano o li vendevano, ma "fornivano assistenza" ad altri partecipanti o "ricevevano aiuto" da loro.
Nel maggio 2012, MMM-2011 ha avuto problemi con i pagamenti, a seguito dei quali, entro la fine di maggio, le attività di MMM-2011 erano cessate. Per risolvere i problemi con i pagamenti di denaro già investito dai partecipanti, è stata creata una nuova piramide - MMM-2012. Ma non durò nemmeno a lungo. Nell'ottobre 2012, MMM-2012 ha iniziato ad avere i suoi primi problemi, i pagamenti sono stati sospesi a dicembre e nel gennaio 2013 il sistema è stato effettivamente sciolto.
La particolarità di MMM-2011 e MMM-2012 era che in realtà non erano né entità legali né organizzazioni pubbliche. Queste piramidi sono state organizzate secondo il principio dei social network, Mavrodi originariamente chiamava il suo progetto una piramide e non prometteva un ritorno sull'investimento.
Nel settembre 2012, Mavrodi ha persino registrato il suo partito politico con il nome autoesplicativo "The MMM Party", che, tuttavia, non ha superato la registrazione presso il Ministero della Giustizia della Federazione Russa e si è rapidamente abolito.
Anche Mavrodi ha una famiglia. Nel 1993, ha sposato una donna ucraina, Elena Pavlyuchenko, dal cui matrimonio hanno avuto una figlia, Oksana Pavlyuchenko. Nel 2005, al culmine del processo MMM, il matrimonio si sciolse. La borsa Stock Generation è stata registrata a nome di Oksana Pavlyuchenko. Considerando che all'epoca era minorenne, nessuno fu ritenuto responsabile delle attività dello scambio.
Il 26 marzo 2018, Sergei Mavrodi è morto per un attacco di cuore e il 31 marzo è stato sepolto in una bara chiusa a Mosca a spese di ex investitori MMM.
